新闻中心 - 公司公告证券代码：603086 证券简称：沐鸣娱乐股份 公告编号：2019-024
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2019 年 4 月 16 日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由 公司董事长王现全先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
2019 年 1-3 月，公司实现营业收入 36,055.01 万元、利润总额 5,112.79 万元、净利润 4,060.75 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,960.01 万元。
具体内容详见同日披露的《山东沐鸣娱乐农化股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017] 8 号）、《企 业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017] 9 号)、《企业会计准则第 37 号—金 融工具列报》（财会[2017]14 号），公司董事会同意实施本次会计政策变更，执行 新金融工具准则。本次会计政策变更无需对前期数据进行追溯调整，对公司财务 状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容详见同日披露的《山东沐鸣娱乐农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任韩恩娟女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露的《山东沐鸣娱乐农化股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司成立于1999年，系国家高新技术企业、主板上市企业，股票代码603086。下设潍坊沐鸣娱乐化工有限公司、辽宁沐鸣娱乐农业科学有限公司、济南沐鸣娱乐化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司，集团运营总部设于济南高新区，三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。
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