证券代码：603086        证券简称：沐鸣娱乐股份       公告编号：2019-037

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019 年 6 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：：济南市高新区新泺路 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书江广同先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)       非累积投票议案

1、 议案名称：关于向兴业银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所律师：刘波、石百新

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、  备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

2019 年 6 月 22 日