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证券代码：603086                    证券简称：沐鸣娱乐股份       公告编号：2019-039

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

重要内容提示：
二、董事会会议审议情况
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
          根据公司生产经营需要，公司向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请办理额度不超过 1,300 万美元的综合授信业务，期限为一年。其中：300 万美元为环球资本市场交易授信，用于普通外汇远期/掉期交易和其他衍生产品交易；1,000 万美元授信额度将用于但不限于多币种流动资金贷款、银行承兑汇票、进口贷款及装运后贷款等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见同日披露的《山东沐鸣娱乐农化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2019 年 8 月 5 日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2019 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（一）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 85,777.50 万元、利润总额 15,720.58 万元、

归属于上市公司净利润 12,710.53 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润 12,718.77 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

        具体内容详见同日披露的《山东沐鸣娱乐农化股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《山东沐鸣娱乐农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日