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第三届监事会第十六次会议决议公告

发布时间：2020-07-27     作者：山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

证券代码：603086 证券简称：沐鸣娱乐股份 公告编号：2020-031


重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

       山东沐鸣娱乐农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）于 2020 年 7 月 22 日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2020 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东沐鸣娱乐农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
       全体监事一致认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划的将有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2020 年限制性股票激励计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
       全体监事一致认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
       监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后， 认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大

会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。