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证券代码：603086 证券简称：沐鸣娱乐股份 公告编号：2020-033

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

关于补选公司董事的公告

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王申健先生（简历详见附件） 为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：本次董事会非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。王申健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。我们同意提名王申健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司董事会

2020年7月25日

           王申健先生简历：

王申健，男，1992年生，中国国籍，英国约克大学硕士学位，无境外居留权。现就职于杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙），任分析员职位。

王申健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长王现全先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。