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关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

发布时间：2020-07-28     作者：山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

证券代码：603086 证券简称：沐鸣娱乐股份 公告编号：2020-035


股东大会召开日期：2020年8月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2020 年第一次临时股东大会

 (二)股东大会召集人：董事会 

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 8 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 14 日 至 2020 年 8 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事仲涛先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所 审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 同日披露的《山东沐鸣娱乐农化股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号		议案名称	投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案		√
2	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案		√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案		√
累积投票议案
4.00	关于补选公司董事的议案		应选董事（1）人
4.01	王申健		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2020 年 7 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4
应回避表决的关联股东名称：议案 1 回避关联股东：本次股权激励计划的激励对 象及存在关联关系的股东；议案 4 回避关联股东：王现全。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603086	沐鸣娱乐股份	2020/8/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员 五、会议登记方法
1、登记手续 出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约
登记。
3、登记地点
济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼董事会办公室
4、登记时间：2020 年 8 月 13 日上午 9:00—11:30、下午 14：00—16:30
六、其他事项
（1）会议联系方式 联系人：韩恩娟 联系电话：0531-88818075 传 真：0531-88870305
（2）其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。 特此公告。

附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件 第三届董事会第十六次会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 14 日 召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案
2	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于补选公司董事的议案
4.01	王申健

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事 的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。
如表所示：

序号		议案名称		投票票数
			方式一	方式二	方式三			方式…
4.00	关于选举董事的议案		-	-		-	-
4.01	例：陈××		500	100		100
4.02	例：赵××		0	100		50
4.03	例：蒋××		0	100		200
……	……		…	…		…
4.06	例：宋××		0	100		50