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第三届监事会第十七次会议决议公告

发布时间：2020-08-26     作者：山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次监事会会议”）于 2020 年 8 月 16 日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 96,551.01 万元、归属于上市公司股东的净利润 9,585.51 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,574.57 万元。监事会认为： 
1、2020 年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。 
2、2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。 
3、未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司监事会

2020年8月26日